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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
发布于 2021-10-04 08:52:04
【判断题】
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zzzzhixiao
2021-10-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。()
2
《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
3
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款应该作为可疑交易报告。()
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7
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8
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9
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10
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