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金融机构在与客户的业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()
发布于 2021-10-04 08:52:05
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万戈木木
2021-10-04
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
《反洗钱法》的制定实施是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。()
2
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款应该作为可疑交易报告。()
3
典型的洗钱过程分为放置阶段、离析阶段和归并阶段。()
4
洗钱通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为。()
5
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。()
6
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。()
7
国务院反洗钱行政主管部门在调查可疑交易活动时,调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。()
8
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交一份大额交易报告。()
9
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。()
10
2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业和保险业。()
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