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金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
发布于 2022-03-14 16:40:37
【多选题】
A 反洗钱监管政策
B 反洗钱内控要求
C 反洗钱新方法
D 反洗钱新技术
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马小宇
2022-03-14
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
2
依据国家电网公司变电检修通用管理规定,如中型检修单个作业面的安全与质量管控难度不大、作业人员相对集中,其作业方案则可用()+()替代。()
3
金融机构聘用人员时,应对聘用对象提出必要的()及其他个人素质标准要求,看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。
4
依据国家电网公司变电检修通用管理规定,中型检修项目实施前15天,检修项目实施单位应组织完成检修方案编制,检修项目管理单位()完成方案审核,报分管生产领导批准。
5
金融机构应当按照反洗钱法规,向中国人民银行报送()。
6
依据国家电网公司变电检修通用管理规定,大型检修项目领导小组由设备的()单位或部门的领导、管理人员组成。
7
金融机构应科学评估()等风险的关联性,确保各项风险管理政策协调一致
8
依据国家电网公司变电检修通用管理规定,大型检修项目现场早例会布置当日(),交待当日主要的安全风险和关键质量的控制措施。
9
金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性,金融机构可从以下角度对行业(含职业)风险进行评估:()
10
依据国家电网公司变电检修通用管理规定,中型检修项目现场指挥部设总指挥,负责现场总体协调以及检修全过程的()施工等管理。
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