客户经理考试

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

发布于 2022-03-14 16:40:29

【多选题】
A 金额
B 频率
C 流向
D 性质

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甜甜甜心 2022-03-14

这家伙很懒，什么也没写！

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依据国家电网公司变电检修通用管理规定，中型检修的定义包括（）

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金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）

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依据国家电网公司变电检修通用管理规定，（）检修项目应填写勘察记录。

4

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。

5

依据国家电网公司变电检修通用管理规定，大型检修项目应编制检修方案，方案应包括编制依据、工作内容、检修任务、（）、物资采购保障措施、进度控制保障措施、检修验收工作要求、作业方案等各种专项方案。

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7

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

8

依据国家电网公司变电检修通用管理规定，中型检修项目实施前15天，检修项目实施单位应组织完成检修方案编制，检修项目管理单位（）完成方案审核，报分管生产领导批准。

9

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）。

10

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

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