客户经理考试

金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）。

发布于 2022-03-14 16:40:35

【多选题】
A 反洗钱年度报告
B 反洗钱有关信息资料
C 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D 客户档案资料

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yingying520 2022-03-14

越努力越幸运！

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🐬旭洋

这家伙很懒，什么也没写！

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1

依据国家电网公司变电检修通用管理规定，大型检修项目应编制检修方案，方案应包括编制依据、工作内容、检修任务、（）、物资采购保障措施、进度控制保障措施、检修验收工作要求、作业方案等各种专项方案。

2

金融机构及其工作人员发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

3

依据国家电网公司变电检修通用管理规定，如中型检修单个作业面的安全与质量管控难度不大、作业人员相对集中，其作业方案则可用（）+（）替代。（）

4

金融机构聘用人员时，应对聘用对象提出必要的（）及其他个人素质标准要求，看其是否具备履行所在岗位反洗钱职责所需的基本能力。

5

依据国家电网公司变电检修通用管理规定，中型检修项目实施前15天，检修项目实施单位应组织完成检修方案编制，检修项目管理单位（）完成方案审核，报分管生产领导批准。

6

金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

7

依据国家电网公司变电检修通用管理规定，大型检修项目领导小组由设备的（）单位或部门的领导、管理人员组成。

8

金融机构应科学评估（）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致

9

依据国家电网公司变电检修通用管理规定，大型检修项目现场早例会布置当日（），交待当日主要的安全风险和关键质量的控制措施。

10

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估：（）

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