法律合规部◆金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

发布于 2021-08-16 20:20:41

【判断题】
A 正确
B 错误

关注者

0

被浏览

27

娇娇嗯啊 2021-08-16

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

宇轩

想在你的脸上扮演一只啄木鸟?

提问

回答

1133

被采纳

1072

关注TA

发私信

相关问题

1

法律合规部◆“利益冲突”原则要求银行业从业人员本人及其亲属不能接受其所在机构提供的金融服务，以避免机构利益和个人利益的冲突。

2

法律合规部◆根据《福建省银行业储蓄业务自律公约》，银行可以向客户免费提供办公场所、办公设备和承担相关费用。

3

法律合规部◆客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户在合理期限内更新的，金融机构应中止为客户办理业务。

4

法律合规部◆客户由他人代理办理业务的，金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

5

法律合规部◆金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当立即以电话方式报告中国人民银行当地分支机构和当地公_安机关，并做好电话记录。

6

法律合规部◆对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。

7

法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

8

法律合规部◆建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是银监会的职责之一。

9

法律合规部◆法人金融机构不可以委托独立第三方开展风险评估。

10

法律合规部◆A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项，于发生后第15个工作日向中国人民银行进行了报告，该机构的做法是否正确。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服