银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()。

发布于 2021-08-18 07:55:33

【多选题】
A 充分收集有关境外金融机构的信息
B 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D 以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

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老坛脚踩牛肉面 2021-08-18

房多车多钱多

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