金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告?()

发布于 2021-08-18 07:55:30

【多选题】
A 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单

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人间小菊花 2021-08-18

70，无他，哪怕最难吃的shi，吃久了都会有感情

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这家伙很懒，什么也没写！

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以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的有：()。

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大额交易报告的内容包括：（）

3

银行在为哪些地区的客户办理业务时，要审慎地审查交易双方的身份背景？（）

4

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定、恐怖融资的表现形式包括：()。

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金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()

6

客户身份识别的基本原则有()。

7

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括：()。

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核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解()等信息。

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