金融机构对于以下哪些情形应进行报告?()

发布于 2021-08-18 07:55:29

【多选题】
A 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企业保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

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VV8 2021-08-18

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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青云

生命之长短殊不重要，只要你活得快乐，在有生之年做些有意义的事，便已足够。

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