客户洗钱风险分类管理目标包括：（)。

发布于 2021-08-18 07:54:57

【多选题】
A 全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B 对所有客户采取不变的识别程序
C 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

关注者

0

被浏览

93

主编 2021-08-18

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

Lomu

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1082

被采纳

1012

关注TA

发私信

相关问题

1

外汇贷款类业务终止环节，客户身份识别要点()。

2

若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）

3

外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括：（）

4

金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（)

5

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份。（）A.简洁性

6

客户洗钱风险分类管理的必要性包括：()

7

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有相应的()支持。

8

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（)等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

9

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？()

10

客户办理销户前，银行应确定哪些信息？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服