Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
发布于 2021-08-18 07:55:00
【多选题】
A 管理制度和工作制度
B 分类参数体系
C 评估计量体系
D 系统控制体系
查看更多
关注者
0
被浏览
90
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
MY2021
2021-08-18
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
星辰
天空黑暗到一定程度,星辰就会熠熠生辉。
提问
1020
回答
1126
被采纳
1063
关注TA
发私信
相关问题
1
外汇贷款类业务终止环节的客户身份识别主体包括:()
2
金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()
3
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的,应重新识别客户身份。()A.简洁性
4
客户洗钱风险分类管理目标包括:()。
5
客户洗钱风险分类管理的必要性包括:()
6
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
7
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?()
8
客户办理销户前,银行应确定哪些信息?()
9
对公人民币存款账户业务关系终止,客户身份识别有哪些要点?()
10
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部