金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的?()

发布于 2021-08-18 07:55:09

【多选题】
A 客户因素包括个人客户和企业客户
B 个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C 企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素

关注者

0

被浏览

37

victory 2021-08-18

IT界扛把子

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

至尊黄铜

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1010

被采纳

1008

关注TA

发私信

相关问题

1

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（)等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

2

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？()

3

客户办理销户前，银行应确定哪些信息？（）

4

对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）

5

银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。

6

以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()

7

以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?（)

8

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。

9

对于客户洗钱风险分类标准的描述，正确的是哪些选项？（）

10

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服