以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?()

发布于 2021-08-18 07:55:11

【多选题】
A 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军高级官员
B 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户

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信仰。 2021-08-18

这家伙很懒，什么也没写！

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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