银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于()。

发布于 2021-08-18 07:55:07

【多选题】
A 金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D 欺诈或腐败猖獗的国家或地区

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Frank 2021-08-18

这家伙很懒，什么也没写！

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