对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所列的异常交易应如何处理？()

发布于 2021-08-16 16:58:13

【多选题】
A 仅利用技术手段筛选后直接上报
B 除利用技术手段筛选后，还应审查交易背景、目的和性质
C 对于有合理理由排除疑点的交易，不能作为可疑交易上报
D 对于没有合理理由怀疑涉及洗钱等违法犯罪活动的交易或客户，也应作为可疑交易上报

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谦陌 2021-08-16

这家伙很懒，什么也没写！

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