《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定，违反以下哪项反洗钱规章制度，给予有关责任人警告至记过处分：（）

发布于 2021-08-16 16:58:19

【多选题】
A 为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B 未按规定履行客户身份识别义务的
C 未按规定报告大额交易或者可疑交易的
D 未按规定开展反洗钱宣传的

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颖颖就要嘤嘤嘤 2021-08-16

别惹我会喷火?

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隔壁老樊

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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