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下列哪种情况出现时,直重新识别客户?()
发布于 2021-08-16 16:58:10
【多选题】
A 客户行为异常
B 客户有洗钱嫌疑
C 客户提出销户
D 先前获得的客户身份资料存在疑点
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突突死这帮狗奏
2021-08-16
这家伙很懒,什么也没写!
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Yohann
这家伙很懒,什么也没写!
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1
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()
2
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。
3
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于规定条件的是()。
4
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
5
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具以下证明文件()。
6
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
7
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所列的异常交易应如何处理?()
8
关于可疑交易报告工作,以下说法正确的有:()
9
关于可疑交易监测标准,以下说法正确的是:()
10
可以做为个人开户证件的有:()
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