银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()

发布于 2021-08-16 16:58:00

【多选题】
A 无法判断身份证件真实性
B 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D 客户提供了真实有效的身份证件

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Frank 2021-08-16

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

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洗钱的危害性主要体现在（）

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请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有（）

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根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。

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