金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括和两类。()

发布于 2021-08-16 16:58:04

【多选题】
A 大额交易报告
B 可疑交易报告
C 现金流量报告
D 资产负债报告

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颖颖就要嘤嘤嘤 2021-08-16

别惹我会喷火?

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毒。

这家伙很懒，什么也没写！

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1

请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有（）

2

对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：（）

3

银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()

4

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5

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6

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。

7

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8

金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。

9

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10

下列哪种情况出现时，直重新识别客户？()

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