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银行对贷款个人客户的身份识别中,要通过了解(),审核个人客户的贷款目的和性质。
发布于 2021-08-16 16:58:01
【多选题】
A 借款人信用状况
B 借款人有无重大否良信用记录
C 抵押物与贷款个人的真实权属关系
D 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力
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Lomu
2021-08-16
这家伙很懒,什么也没写!
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Goboo
这家伙很懒,什么也没写!
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相关问题
1
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
2
洗钱的危害性主要体现在()
3
请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有()
4
对于符合下列条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告:()
5
银行营业网点在审核个人身份证件后,拒绝为该客户办理相关业务的情形包括()
6
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()报告给中国人民银行的制度。
7
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8
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构,其中银行业金融机构包括()。
9
银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于规定条件的是()。
10
金融机构配合反洗钱调查的义务包括()。
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