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金融机构发生下列()情况的,应当在10个工作日内向人民银行报告。
发布于 2021-08-16 16:58:24
【多选题】
A 主要反洗钱内控制度修订
B 反洗钱宣传培训工作总结
C 反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
D 涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项
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yingying520
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可以做为个人开户证件的有:()
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《辽宁省农村信用社员工违规违纪行为处理办法》中规定,违反以下哪项反洗钱规章制度,给予有关责任人警告至记过处分:()
3
法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列()情形,直接评定为E类机构:
4
中国人民银行及其分支机构根据法人金融机构反洗钱分类评级结果,可以采取()等有针对性的监管措施。
5
反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告,如期向人民银行报告以下内容:()
6
下列对于不良信贷资产管户权分发叙述正确的是()。
7
风险资产管理系统中可以修改的信息包括()。
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下列可以进入“逆移交列表”中展示的信息为()。
9
移交信息补录时需要填写的信息为()。
10
风险资产管理系统下列对不良信贷资产操作叙述正确的是()。
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