竞赛-反洗钱

办理下列哪些业务时，BOEING业务系统会提示进行客户身份联网核查。

发布于 2021-03-02 21:56:17

【多选题】
A 个人客户在柜面将购买的”100克“传世之宝”（时价300元/克）金条进行回购交易
B 个人客户从其贵金属账户中提取存金通1号产品200克（时价300元/克）
C 个人客户从其贵金属账户中将存金通2号产品提取“传世之宝”100克（时价300元/克）
D 个人客户购买“传世之宝”金条”100克（时价300元/克）

关注者

0

被浏览

47

zt860821 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

安娜尔

如果你相信自己，你可以做任何事。

提问

回答

971

被采纳

892

关注TA

发私信

相关问题

1

党支部（）开展主题党日。

2

CCS等级分类为高风险的法人客户可办理（）

3

党最根本、最重要的纪律是什么?( )

4

办理涉外担保通知、修改通知的客户CCS等级分类可以为（）

5

述责述廉报告应当载入( )，并在一定范围内公开。

6

《中国共产党党内监督条例》规定，党的领导干部应当每年在（）上述责述廉，接受评议。

7

出现以下哪些情形，网点需要对客户开展加强型尽调

8

党支部书记一般应当具有（）年党龄?

9

除监控名单筛查外，境内机构还应通过哪些非筛查控制措施充分识别和控制制裁风险？

10

新时代中国特色社会主义思想对中国特色社会主义事业总体布局是什么？（）

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服