竞赛-反洗钱

出现以下哪些情形，网点需要对客户开展加强型尽调

发布于 2021-03-02 21:56:18

【多选题】
A 客户被反洗钱中心上报可疑交易报告
B 对公客户更改了股权结构
C 客户被上报大额交易报告
D 客户被人行反洗钱调查

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quyu1 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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