竞赛-反洗钱

根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，符合办理阿联酋预收预付汇款业务“白名单”客户的条件有（）。

发布于 2021-03-02 21:56:01

【多选题】
A 客户与我行合作跨境业务一年（含）以上，未发现涉及制裁交易。
B 客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求。
C 客户为外汇局货物贸易外汇收支B类及以上类别企业。
D 客户为行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或世界500强企业，或所属集团年度进出口额等值1000万美元（含）以上。

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🐬旭洋 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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