竞赛-反洗钱

根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，对于符合基本条件的NRA客户，经一级分行（）部门共同审定，方可纳入“白名单”客户管理。

发布于 2021-03-02 21:56:04

【多选题】
A 客户部门
B 国际业务部门
C 内控合规部门
D 运营管理部门

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🐬旭洋 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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天生傲骨，怎能服输。

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根据《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》，下列属于跨境合规信息查询中合规部门审核要点的是（）。

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根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，符合办理阿联酋预收预付汇款业务“白名单”客户的条件有（）。

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根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，对于来自阿联酋的预收汇款业务，以下做法正确的是（）。

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以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处（）拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

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根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，办理对NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务时，应采取哪些管理措施？

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