【多选题】
A 一旦发现名单内客户涉及制裁风险，应逐级审批后将客户移出“白名单”，并按规定采取相应的管控措施。
B 对名单制客户和预收预付汇款业务开展回溯筛查，发现异常清晰，应及时对客户开展加强型尽职调查、提高洗钱风险等级、移出“白名单”、暂停跨境业务、退出客户关系等管控措施。
C 总行将把分行“白名单”客户预收预付汇款业务纳入尽职监督检查范围，对各一级分行的回溯抽查方案、抽查工作开展情况、客户管控落实情况进行检查。
D 一级分行在名单制定、业务办理、回溯抽查等方面未严格执行总行相关规定，将取消其相应的名单制管理资格。
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