竞赛-反洗钱

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，总行定期组织退汇业务分析，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施。

发布于 2021-03-02 21:56:08

【多选题】
A 提高洗钱风险等级
B 暂停跨境业务
C 调整汇路
D 退出客户关系

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steelswarm 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

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jim19970316

这家伙很懒，什么也没写！

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根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，经办行在办理预付、预收汇款业务时，应按照审慎原则，及时跟进客户货到、发货后补交（）单据。

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