竞赛-反洗钱

根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，经办行在办理预付、预收汇款业务时，应按照审慎原则，及时跟进客户货到、发货后补交（）单据。

发布于 2021-03-02 21:56:05

【多选题】
A 合同
B 发票
C 运输单据
D 报关单

关注者

0

被浏览

95

Frank 2023-03-02

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

娇娇嗯啊

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1189

被采纳

1138

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，对于来自阿联酋的预收汇款业务，以下做法正确的是（）。

2

加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全（）的经济体系。

3

对预收预付业务“白名单”客户，经办行要强化持续监测，以下说法正确的是。

4

根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》，对于符合基本条件的NRA客户，经一级分行（）部门共同审定，方可纳入“白名单”客户管理。

5

第一次明确提出彻底的反帝反封建的民主革命纲领的会议是（）。

6

根据《关于进一步细化预收预付货款项下对公国际汇款业务管控的通知》对于汇款人为我行或他行（）账户的贸易项下汇入汇款，收款人（我行客户）无论是否为外汇局货物贸易外汇收支Ａ类企业，均不得直接解付入账，应收集合同、发票、报关单、运输单据等进行合规审核和监控名单筛查。

7

以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处（）拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

8

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，办理对NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务时，应采取哪些管理措施？

9

企业、农村、机关、学校、科研院所、街道社区、社会组织、人民解放军连队和其他基层单位，凡是有正式党员（）以上的，都应当成立党的基层组织。

10

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，总行定期组织退汇业务分析，对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服