竞赛-反洗钱

根据《进一步加强国际业务反洗钱及制裁合规管理工作方案》，办理对NRA客户货物贸易结算（含汇出、汇入）业务时，应采取哪些管理措施？

发布于 2021-03-02 21:56:07

【多选题】
A 在制裁风险得到有效控制的情况下，可凭客户指令办理
B 应收集审查合同、发票、运输单据
C 对单据要素进行监控名单筛查
D 以上说法均正确

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别跟我提钱 2023-03-02

呵呵呵

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VV8

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