根据集团公司内部控制手册，伪造交易合同等资料，无真实业务交易背景签发、收取承兑汇票，套取骗取银行资金，导致监管处罚、资金损失，属于承兑汇票重大事项风险。

发布于 2022-03-23 13:28:48

【判断题】
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色即是空 2022-03-23

你要求的次数愈多，你就越容易得到你要的东西，而且连带地也会得到更多乐趣。

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各单位为满足经营业务需要，可按照管理关系分别向总部财务部门提出申请，经批准或授权后，在授信额度相关银行开具银行承兑汇票或商业承兑汇票。

2

根据集团公司内部控制手册，未经总部批准，企业不得擅自办理票据贴现和开具票据业务。

3

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门办理背书转让业务时，应根据业务部门提交的付款申请，检查付款手续是否完备、被背书企业是否与付款审批单企业相一致。

4

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应当在总部财务部核定的短期融资授信额度内，在指定金融机构办理承兑汇票开票业务。

5

根据集团公司内部控制手册，擅自开具除财务公司承兑汇票以外的其他商业汇票，擅自或超承兑汇票授信额度开具银行承兑汇票，导致资金损失、监管处罚，属于承兑汇票业务一般事项。

6

根据集团公司内部控制手册，伪造、变造承兑汇票，故意使用伪造变造承兑汇票，伪造、变造票据签章，实施票据诈骗犯罪，导致经济纠纷、监管处罚、资金损失，属于影响程度较低、风险等级一般的控制事项。

7

根据集团公司内部控制手册，签发无可靠资金来源的承兑汇票，实施票据诈骗犯罪，导致监管处罚、资金损失，属于影响程度极高、风险等级重大的控制事项。

8

根据集团公司内部控制手册，未建立并登记领用台账，开具的承兑汇票被冒领、丢失、盗窃，导致经济纠纷、资金损失，属于影响程度较低、风险等级一般的控制事项。

9

根据集团公司内部控制手册，以承兑汇票结算的业务，经授权的企业分管领导批准后，到银行或财务公司办理开票业务。

10

根据集团公司内部控制手册，企业财务部门应当在总部财务部核定的短期融资授信额度内，在指定金融机构办理承兑汇票开票业务。企业不得开具商业承兑汇票。

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