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国际业务考试判断
客户洗钱风险等级中风险及以下等级由营业机构负责人或指定专人审核后确定;高风险等级由营业机构的上级机构逐级审核,最终由一级分行反洗钱主管部门确定。
发布于 2021-02-27 05:37:56
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杨子
2023-02-27
给我一个不努力成为资本家的理由?
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1
防静电系统必须有独立可靠的接地装置,接地电阻应小于( )欧姆.
2
总行承担反洗钱管理职能的委员会是全行反洗钱工作领导机构。反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作。
3
根据中国移动浙江公司采购项目标准化流程规定,需求部门对照年度投资立项和集中采购目录,制定需求移交计划,及时移交采购需求。对需要执行采购项目的采购需求,原则上应提前( )天移交采购部门。
4
农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循全面评估、差别管理、动态调整、严格保密原则。
5
防静电腕带系统对地电阻值应在( )欧姆范围内.
6
对于涉及恐怖融资活动的客户,我行依法冻结在农业银行的金融资产。对与涉及恐怖融资活动客户共同拥有或者控制的资产,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确认份额的,应在分割完毕或份额明确后再采取冻结措施。
7
订单紧急响应过渡方案由()牵头,会同使用部门、审计部门会议讨论确定,以会议纪要作为订单制作依据。
8
防静电对策标准导电体带电电压管理基准应在( )伏以下
9
境内外各级机构应按照《中国农业银行反洗钱工作基本规范》关于档案管理的规定,负责本机构制裁合规管理相关资料的归档和保存,相关记录在业务关系结束后或者一次X交易完成后至少保存5年。
10
办理对公国际汇款业务时,如制裁名单初审无法判断是否违反制裁政策的,应提交至一级分行内控合规监督部门(反洗钱中心)复审。
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