根据集团公司内部控制手册，应对个人加油卡一天内多次消费的行为进行系统监控。

发布于 2022-03-23 13:38:07

【判断题】
A 正确
B 错误

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MrCheng 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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根据集团公司内部控制手册，充值前在系统中认真审核加油卡钱包余额，对不记名、记名加油卡按规定限额充值。

2

根据集团公司内部控制手册，加油卡充值过程中需打印《充值三联单》，经客户签字后，一联交客户，一联交财务，一联发卡点留存。

3

根据集团公司内部控制手册，销售企业落实对涉嫌违规加油卡的异常预警机制，做好涉嫌违规、违纪加油卡账户及卡片的充值、消费系统监控。

4

根据集团公司内部控制手册，销售企业要落实各级对涉嫌违规加油卡的监督核查机制，做好涉嫌违规、违纪加油卡账户及卡片的充值、消费系统监控。

5

根据集团公司内部控制手册，打折销售加油卡行为不属于异常行为。

6

根据集团公司内部控制手册，对大单购买的加油卡优惠幅度为0

7

根据集团公司内部控制手册，对大单购买加油卡有优惠（优惠幅度不得超过1%）或信用销售的，要签订购销合同，禁止签订合作类合同或协议。

8

根据集团公司内部控制手册，财务部门要对100张加油卡副卡以上的每个账户增值税发票开具情况进行审核。

9

根据集团公司内部控制手册，销售企业应加强增办副卡客户的资质审核，建立核查、预警上报机制。

10

根据集团公司内部控制手册，售卡网点应对当月收到的售卡款额与加油卡管理系统中报表显示的金额进行核对，确认是否一致。

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