根据集团公司内部控制手册，销售企业落实对涉嫌违规加油卡的异常预警机制，做好涉嫌违规、违纪加油卡账户及卡片的充值、消费系统监控。

发布于 2022-03-23 13:38:03

【判断题】
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哆啦A梦 2022-03-23

这家伙很懒，什么也没写！

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1

根据集团公司内部控制手册，日清、月结、年转时进行加油卡卡片实物库存的盘点，如库存不符及时查明原因。

2

根据集团公司内部控制手册，对在本地办理加油卡的跨省增值税发票客户，只需提供身份证明、三证合一的营业执照即可。

3

根据集团公司内部控制手册，网点人员为个人单用户客户充值时，需先插卡查询卡钱包余额，并确保充值后卡钱包余额不超过5000元。

4

根据集团公司内部控制手册，充值前在系统中认真审核加油卡钱包余额，对不记名、记名加油卡按规定限额充值。

5

根据集团公司内部控制手册，加油卡充值过程中需打印《充值三联单》，经客户签字后，一联交客户，一联交财务，一联发卡点留存。

6

根据集团公司内部控制手册，销售企业要落实各级对涉嫌违规加油卡的监督核查机制，做好涉嫌违规、违纪加油卡账户及卡片的充值、消费系统监控。

7

根据集团公司内部控制手册，打折销售加油卡行为不属于异常行为。

8

根据集团公司内部控制手册，应对个人加油卡一天内多次消费的行为进行系统监控。

9

根据集团公司内部控制手册，对大单购买的加油卡优惠幅度为0

10

根据集团公司内部控制手册，对大单购买加油卡有优惠（优惠幅度不得超过1%）或信用销售的，要签订购销合同，禁止签订合作类合同或协议。

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