金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

发布于 2021-02-27 06:07:14

【多选题】
A 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
B 适度提高交易监测的频率及强度
C 经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D 按照法律规定或与客户的事先约定，对客户的交易方式、交易规模、交易频率等实施合理限制
E 合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

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Lomu 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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