对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）

发布于 2021-02-27 06:07:13

【多选题】
A 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C 客户实际控制人或实际受益人属被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单以及外国政要或其亲属、关系密切人
D 客户多次涉及可疑交易报告
E 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

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matahu 2023-02-27

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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