金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在（）、（）、（），进行系统全面的洗钱风险评估，按照风险可控原则建立相应的风险管理措施。

发布于 2021-02-27 06:07:14

【多选题】
A 推出新金融业务
B 采用新营销渠道
C 运用新技术
D 开展新项目

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77650023 2023-02-27

别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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以下内容正确的是（）。

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对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）

3

铁路职工持硬席乘车证，可以乘坐动车组列车（）和（）。

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客户风险等级分类信息来源的渠道通常有（）。

5

金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）

6

客运站段应做好音视频数据的集中储存管理，对涉及（）等问题的，音视频内容保存期限一般应不少于180天。

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金融机构应当依法采取预防、监控措施，建立健全（ )，履行反洗钱义务。

8

下列业务中属于一次性金融业务的是( )。

9

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在对客户进行身份识别时，下列哪些业务是金融机构不可以开展的？( )

10

《动车组列车旅客运输管理暂行办法》中规定列车乘务组由（）组成。

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