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根据集团公司内部控制手册,投资决策及管理要建立追责制度,对因信息提供不真实、主观因素或已经提示的客观因素导致的投资失败,追究相关单位和当事人责任。
发布于 2022-03-23 13:27:23
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Enoch
2022-03-23
跑腿
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一只蝲蝲蛄
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1
根据集团公司内部控制手册,对集团公司发展缺乏统筹安排,战略性、全局性、系统性考虑不足是发展战略研究面临的主要风险之一。
2
根据集团公司内部控制手册,对国内外政治经济形势分析把握偏差过大不属于企业战略发展研究的主要风险。
3
根据集团公司内部控制手册,投资项目在决策阶段要进行财务效益指标评估论证。
4
根据集团公司内部控制手册,财务金融股权投资业务需开展标的项目法律、财务、税务、资产尽职调查工作,各部门根据分工对尽职调查报告的准确性、可靠性、完整性、合法性、合规性进行审查把关。
5
根据集团公司内部控制手册,档案管理属于投资决策及管理的关键业务环节。
6
根据集团公司内部控制手册,所有项目投资都属于关键环节项目论证及决策管理的内容。
7
根据集团公司内部控制手册,境外投资项目应明确和落实项目尽职调查部门、人员的尽职责任,保持相对独立性。
8
根据集团公司内部控制手册,境外投资项目应识别、评估项目重要风险,制定相应的应对措施(其中一类项目确定实际与可研偏离的容忍度),将风险控制在可接受的范围内。
9
根据集团公司内部控制手册,加强与对方谈判人员的沟通交流,准确把握对方的背景资料,属于境外投资业务的基本控制措施。
10
根据集团公司内部控制手册,年度投资计划与公司战略、五年规划及三年滚动计划衔接不够,公司长远战略规划无法落地是年度投资计划管理环节的主要风险点之一。
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