500题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：（）

发布于 2021-02-26 14:51:19

【多选题】
A 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
D 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

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Violet_Ice紫冰 2023-02-26

这家伙很懒，什么也没写！

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