500题

出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：（）

发布于 2021-02-26 14:51:19

【多选题】
A 客户行为或者交易情况出现异常的。
B 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
C 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
D 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形。

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美滋滋 2023-02-26

整天做梦的纠结症患者

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hxc

这家伙很懒，什么也没写！

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