500题

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备以下条件：（）

发布于 2021-02-26 14:51:20

【多选题】
A 不得有故意或重大过失犯罪记录。
B 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规。
C 熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规。
D 通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试。

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Violet_Ice紫冰 2023-02-26

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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