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对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应暂停非柜面业务。

发布于 2021-02-24 14:42:44

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ZJDZHZ 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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likuniven

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1

对于单位批量开户，预留财务人员联系电话等情形的，由相关当事人出具说明后可以保持不变

2

对于公.安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

3

(中)泄漏电流测试仪电源输入端与外壳之间施加50赫兹、有效值()kV的试验电压,历时( )min,不应有异常声响,电流不应突然增加,也不应出现费呼呼或者击穿现象。

4

对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能；汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗”。

5

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能

6

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构无需再对其采取重新识别客户身份的措施

7

(难)对于在电源输入端使用了电源滤波器的泄漏电流测试仪,宜使用( )kV的直流电压进行试验。

8

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构必须再对其采取重新识别客户身份的措施

9

对于欠银行贷款未归还或贷款已被核销的借款人的存款账户，若该账户一年未有业务发生则不可以纳入久悬户管理。

10

(中)依据《GBT34577-2017配电线路旁路作业技术导则》,旁路柔性电缆的额定电流为( )。

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