运营主管考试题库

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构必须再对其采取重新识别客户身份的措施

发布于 2021-02-24 14:42:45

【判断题】

关注者

0

被浏览

18

1111 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

xiaofu001

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

828

被采纳

828

关注TA

发私信

相关问题

1

对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能；汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗”。

2

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能

3

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应暂停非柜面业务。

4

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构无需再对其采取重新识别客户身份的措施

5

(难)对于在电源输入端使用了电源滤波器的泄漏电流测试仪,宜使用( )kV的直流电压进行试验。

6

对于欠银行贷款未归还或贷款已被核销的借款人的存款账户，若该账户一年未有业务发生则不可以纳入久悬户管理。

7

(中)依据《GBT34577-2017配电线路旁路作业技术导则》,旁路柔性电缆的额定电流为( )。

8

对于现金价值保险合同或者年金合同，金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的，应当将其账户视为非居民账户管理。

9

对于注册验资的临时存款账户，在验资期间只收不付，注册验资资金的汇缴人与出资人名称应一致。

10

(难)旁路柔性电缆电动力水平:按照组装以后的条件,在短路电流的作用下,不使机械部分的构件损坏与变形,电动力的考核水平达到短路电流的峰值为( )、时间200ms。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服