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对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构无需再对其采取重新识别客户身份的措施

发布于 2021-02-24 14:42:44

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你的小公举 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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matahu

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1

对于公.安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务，符合法律法规和相关规定的，银行和支付机构应当立即办理并及时反馈。

2

(中)泄漏电流测试仪电源输入端与外壳之间施加50赫兹、有效值()kV的试验电压,历时( )min,不应有异常声响,电流不应突然增加,也不应出现费呼呼或者击穿现象。

3

对于纳入“可疑账户信息”的账户，开户银行应取消其网上银行、手机银行、境内和境外自动柜员机（ATM）取现功能；汇入银行或支付机构客户账户（卡）纳入“可疑账户信息”的，汇出银行或支付机构应向汇款人提示“收款账户可疑，谨防诈骗”。

4

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应中止其业务，及时封停涉案账户（卡）在境内和境外的转账、取现等功能

5

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），开户银行应暂停非柜面业务。

6

(难)对于在电源输入端使用了电源滤波器的泄漏电流测试仪,宜使用( )kV的直流电压进行试验。

7

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户，银行、支付机构必须再对其采取重新识别客户身份的措施

8

对于欠银行贷款未归还或贷款已被核销的借款人的存款账户，若该账户一年未有业务发生则不可以纳入久悬户管理。

9

(中)依据《GBT34577-2017配电线路旁路作业技术导则》,旁路柔性电缆的额定电流为( )。

10

对于现金价值保险合同或者年金合同，金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的，应当将其账户视为非居民账户管理。

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