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金融机构处理境外汇入款时,若在发交易过程中发现问题的,应及时釆取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施。
发布于 2021-02-24 14:42:19
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小鱼儿
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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金融机构应定期开展反洗钱内部审计,加强对业务条线 (部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
2
(中)《10kV旁路作业设备技术条件》中要求,旁路负荷开关无论采用何种方式合闸,合闸以后必须( ),严禁出现在不经操作和不加任何措施情况下出现分闸的可能。
3
金融机构对跨境汇款业务所登记的汇款人信息,应通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件或者其他身份证明文件等合理途径进行核实,确保信息的准确性。
4
金融机构可以根据实际情况,对跨境汇款业务汇款人的要求,隐瞒汇款人或收款人信息。
5
(中)《10kV旁路作业设备技术条件》中要求,旁路连接器接头的机械寿命为大于( )次循环(对接与分离为一个循环)。
6
金融机构处理跨境汇款时,若汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。
7
(易)《配电线路带电作业技术导则》中要求,到达现场后,在作业前应检查确认在运输、装卸过程中工器具有无螺帽松动,绝缘遮蔽用具、防护用具有无破损,并对绝缘操作工具进行( )。
8
对于境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出地。
9
对于在注册地只要有实质性经营管理活动的外国金融机构,金融机构就可以为其开立代理行账户。
10
对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构,金融机构在公司(集团)框架下与其进行业务合作时,可以采取简化的风险防控措施。
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