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人民银行及其分支机构应按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条的规定,责令违反本通知要求的金融机构限期改正,建议有关金融监督管理机构依法责令违规问题情节严重的金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予行政处分。
发布于 2021-02-24 14:42:16
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794603837
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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许多的小兵器
这家伙很懒,什么也没写!
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1
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交大额可疑交易报告。
2
在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时,人民银行各级分支机构应结合相关工作记录,考察金融机构是否勤勉尽责。
3
(中)《带电作业用绝缘手套》中要求,绝缘手套拉伸永久变形不应超过( ),平均抗机械刺穿强度应不小于()N/mm。
4
对于境外收款人住所不明确的,境内金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
5
(中)《带电作业用绝缘手套》中要求,禁止绝缘手套与油、酸、碱或其他有害物质接触,并距离热源( )以上。贮存环境温度宜为()。
6
在PLC调试时,必须确认每个输入输出端口的定义是否与现场实际一直。
7
金融机构应确保承担反洗钱合规管理职责的高管人员具备较强的反洗钱履职能力,为其反洗钱履职提供各类资源保障。
8
(中)《10kV旁路作业设备技术条件》中要求,旁路负荷开关额定开断负荷电流为( )A,额定开断负荷电流的次数不小于()次。
9
金融机构应建立违规事件举报机制,切实保障每一位员工均有权利并通过适当的途径举报违规事件。
10
金融机构应定期开展反洗钱内部审计,加强对业务条线 (部门)或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
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