运营主管考试题库

金融机构应在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能移及时获得所需信息及其他资源。

发布于 2021-02-24 14:42:03

【判断题】

关注者

0

被浏览

33

qingyun 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

隔壁老樊

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

提问

回答

612

被采纳

543

关注TA

发私信

相关问题

1

(易)《DLT975-2005带电作业用防机械刺穿手套》中要求,每次使用前应将袖套( ),对内外进行外观检查。

2

根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的规定，军.人、武装警.察尚未申领居民身份证的，可出具军.人、武装警.察身份证件。

3

根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》，银行为存款人开立个人银行账户时，居住在中国境内18岁以上的中国公民，应出具居民身份证或临时身份证。

4

(易)《配电线路带电作业技术导则》中要求,绝缘斗臂车在使用前应检查其表面状况,若表面存在明显脏污,可采用清洁毛巾或棉纱擦拭,清洁完毕后应在正常工作环境下置放( )以上。

5

代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存。客户身份资料和交易记录保存期限不少于3年。

6

(中)《配电线路带电作业技术导则》中要求带负荷加装分段开关、隔离刀闸等作业中,用旁路引流线带电短接载流设备前,应核对相位,载流设备应处于( )位置。

7

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

8

自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作。单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

9

如果客户出现其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。

10

(易)《配电线路带电作业技术导则》中要求,在接近带电体的过程中,应从下方依次验电,对人体可能触及范围内的( )、金属紧固件、横担、金属支承件、带电导体亦应验电,应确认无漏电现象。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服