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如果客户出现其他方面的可疑迹象，或保险公司有合理理由怀疑其涉及洗钱等违法犯罪活动，保险公司应按照《交易报告办法》的其他条款及反洗钱法律相关规定的要求，提交可疑交易报告。

发布于 2021-02-24 14:42:04

【判断题】

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新年 2023-02-24

这家伙很懒，什么也没写！

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1

代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存。客户身份资料和交易记录保存期限不少于3年。

2

金融机构应在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能移及时获得所需信息及其他资源。

3

(中)《配电线路带电作业技术导则》中要求带负荷加装分段开关、隔离刀闸等作业中,用旁路引流线带电短接载流设备前,应核对相位,载流设备应处于( )位置。

4

银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理人民币单笔20万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

5

自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工作。单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元的，金融机构原则上应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件或者身份证明文件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

6

(易)《配电线路带电作业技术导则》中要求,在接近带电体的过程中,应从下方依次验电,对人体可能触及范围内的( )、金属紧固件、横担、金属支承件、带电导体亦应验电,应确认无漏电现象。

7

金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程，对拟报送的可疑交易报告进行系统自动分析和甄别。

8

(中)《QGDW1812-201310kV旁路电缆连接器使用导则》中要求,旁路电缆连接器安装以后,在与环网柜(分支箱)连接前,应使用2500V或5000V的绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,绝缘电阻值应不小于( )。

9

金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十四条和第十五条的规定，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并在“可疑交易特征”字段中标明报告的类别。

10

金融机构在收到“大额交易和可疑交易报告数据接收平台”发出的补正通知（即“补正要求回执”）后，须在10个工作日内完成数据的补正工作。对未按期完成补正的机构，人民银行将视情节予以督促或处罚。

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