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银行业金融机构在协助人民检察院、公 安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
发布于 2021-02-24 17:31:24
【多选题】
A 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产
B 擅自转移或解冻已冻结的存款
C 故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
D 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
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steelswarm
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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野百合也有春天
这家伙很懒,什么也没写!
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收单方消费类差错中交易异常冲正,商户短款,自交易发生之日起( )日内,农商行向省联社提交交易凭证及相关情况说明,申请通过银联差错争议业务平台提交请款,款项于请款的次工作日转入商户结算账户。
2
银行业金融机构应当(),统一接收和反馈人民检察院、公 安机关、国家安全机关查询、冻结要求;银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告()并抄送同级人民检察院、公 安机关、国家安全机关。
3
公 安机关到金融机构现场办理查询所需的条件是()
4
银行业金融机构协助人民检察院、公 安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括:()
5
银行网点接到公 安机关查询需求,被查账户较多无法现场办理完毕,应()
6
下列哪些情形下公 安机关可以在职责范围内并案侦查。
7
人民币结算账户管理办法中的存款人指( )
8
银行结算账户按存款人分为( )和( )。
9
柜面一次性发现反宣币 ()张至 () 张,每月向公 安国保部门汇总通报一次,遇特殊情况应及时通报。
10
银行汇票、商业汇票由中国人民银行总行统一( ),并在中国人民银行总行批准的印制厂印制。由各家银行总行组织定货和管理。
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