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银行网点接到公 安机关查询需求,被查账户较多无法现场办理完毕,应()
发布于 2021-02-24 17:31:23
【多选题】
A 对于查询单位开户销户信息,原则上应当在3个工作日以内反馈
B 对于查询个人存款余额信息的,原则上应当在5个工作日以内反馈
C 对于查询单位交易对手账户及身份等信息的,原则上应当在10个工作日以内反馈
D 对于查询个人电子银行信息的,原则上应当在15个工作日以内反馈
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信仰。
2023-02-24
这家伙很懒,什么也没写!
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1
省联社( )为银行卡业务差错处理的主管部门,负责银行卡差错处理、协调与考核。
2
收单方消费类差错中交易异常冲正,商户短款,自交易发生之日起( )日内,农商行向省联社提交交易凭证及相关情况说明,申请通过银联差错争议业务平台提交请款,款项于请款的次工作日转入商户结算账户。
3
银行业金融机构应当(),统一接收和反馈人民检察院、公 安机关、国家安全机关查询、冻结要求;银行业金融机构应当将专门受理部门和专人信息及时报告()并抄送同级人民检察院、公 安机关、国家安全机关。
4
公 安机关到金融机构现场办理查询所需的条件是()
5
银行业金融机构协助人民检察院、公 安机关、国家安全机关查询的信息仅限于涉案财产信息,包括:()
6
银行业金融机构在协助人民检察院、公 安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
7
下列哪些情形下公 安机关可以在职责范围内并案侦查。
8
人民币结算账户管理办法中的存款人指( )
9
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10
柜面一次性发现反宣币 ()张至 () 张,每月向公 安国保部门汇总通报一次,遇特殊情况应及时通报。
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