2021年德商村镇反

金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。

发布于 2021-02-23 06:39:34

【判断题】

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xiaofu001 2023-02-23

这家伙很懒，什么也没写！

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申请人提供的申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在( )日内一次告知申请人需要补正的全部内容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。

2

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生产、储存、经营非易燃易爆危险品以外的其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，应当（）

4

反洗钱合规部门及其负责人应就可疑交易是否应该上报充分表达自己的意见或有权决定是否上报可疑交易。

5

生产、存易燃易爆危险品的大型企业应建立( )。

6

生产和储存火灾危险性为甲类的气体，其爆炸下限为( )

7

金融机构高级管理层因未勤勉尽责、未有效与人民银行就反洗钱监管问题进行沟通而造成不利影响的，人民银行在对金融机构反洗钱风险评估时，情节严重的扣2分，情节较轻的，扣1分，扣完为止。

8

生产和物品储存的火灾危险性类别分为( )类。

9

反洗钱检查现场作业结束时，应与被查单位举行离场会谈，检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。

10

金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处五万元以上五十万元以下的罚款。

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